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Lexique
Blanchiment
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Le blanchiment désigne l'ensemble des techniques financières qui concistent à dissimuler des fonds de provenance illicite (trafic de drogue, vol, escroquerie, vente d'armes, braquage, fraude fiscale, ...) en les réinvestissant dans des activités légales et sans risque de poursuites judiciaires (immobilier, restauration, etc.).

Le texte fondateur de la lutte contre le blanchiment est la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment, rapporté devant les assemblées parlementaires par Michel Hunault et Paul Girod.

Le blanchiment d'argent est une infraction lourdement sanctionnée par le Code pénal français.

La cellule française de lutte anti-blanchiment se nomme Tracfin. Elle dépend des ministres de l’Économie,des Finances et de l’Industrie ainsi que du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l'État. Elle a été créée en 1990 à la suite du sommet du G7.

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