Tracfin est la cellule française de lutte anti-blanchiment. Elle dépend des ministres de l’Économie,des Finances et de l’Industrie ainsi que du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État.
Créé en 1990, à la suite du sommet du G7, Tracfin concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Tracfin est devenu service à compétence nationale par décret du 6 décembre 2006.
Afin de remplir sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Tracfin dispose de pouvoirs strictement encadrés par la loi :
Rapport d’activité 2010 de Tracfin
Rapport d’activité 2011 de Tracfin
Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012 de Tracfin
Aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption
L encadrement des monnaies virtuelles
Rapport annuel d’analyse et d’activité 2013 de Tracfin
Rapport annuel d’activité 2014 de Tracfin
Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2014
Rapport annuel d'activité Tracfin 2015