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Jeu. 03 nov. 2011 - CFTC - Condamnation de 24 Millions $ pour un montage Ponzi en Caroline du Nord

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Auteur: Y. B.

Date de publication: 03/11/2011

 

La CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, a publié un communiqué dans lequel elle annonce la condamnation de Sidney S. Hanson, Charlotte M. Hanson, et des leurs compagnies, Queen Shoals, LLC, Queen Shoals II, LLC, & Select Fund, LLC à 24 millions de dollars d'amende pour avoir monté une chaîne de Ponzi en Caroline du Nord.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced it obtained a federal court supplemental consent order requiring defendants Sidney S. Hanson, Charlotte M. Hanson, and their companies, Queen Shoals, LLC, Queen Shoals II, LLC, and Select Fund, LLC, to pay $24 million in restitution and civil monetary penalties for defrauding customers and misappropriating millions of dollars in a foreign currency (forex) Ponzi scheme (see CFTC Press Release 5689-09, August 7, 2009).

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