L'information financière que vous ne trouvez nulle part ailleurs !

Actualité

Nous sélectionnons chaque jour les news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :

• le fonctionnement général des marchés financiers, selon les produits et les régions du monde (et principalement en France, Europe et USA) ;

• la réglementation des activités financières, principalement en France, Europe et USA ;

• les tendances économiques et financières fondamentales qui permettent déjà de « voir » l’avenir économique et financier du monde.

Mer. 29 févr. 2012 - La CFTC met en cause la gestion de IAG Multi Strategy Fund LP pour détournement de fonds et fausse déclaration

Partagez
Noter cette article :

Auteur: Y. B.

Date de publication: 29/02/2012

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle met en cause la gestion de IAG Multi Strategy Fund LP pour détournement de fonds et fausse déclaration.

Introduction :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today filed and simultaneously settled charges that IAG Capital Management, LLC (IAG) and William Patrick Kelly of Weston, Conn., who operated a $6 million commodity pool called the IAG Multi Strategy Fund LP, wrongfully used more than $320,000 of pool participants’ funds for Kelly’s personal use, made false statements to the National Futures Association (NFA), and commingled pool participants’ funds with their own funds.

The CFTC order requires IAG and Kelly jointly and severally to pay a $280,000 civil monetary penalty. The order also imposes permanent trading and registration bans against IAG and Kelly.

According to the order, from January 2008 to July 2010, IAG and Kelly solicited and obtained almost $6 million from approximately 80 members of the general public to trade commodity futures contracts, among other contracts, on behalf of the IAG Multi Strategy Fund pool. The order finds that from October to December 2009 and again in January 2010, IAG and Kelly engaged in a series of unauthorized money transfers from the pool’s accounts to IAG’s and Kelly’s accounts, whereby IAG and Kelly wrongfully used more than $320,000 of the pool participants’ funds for Kelly’s personal use. IAG and Kelly returned those funds to the pool’s accounts but did not disclose to pool participants their unauthorized withdrawals of funds from the pool, according to the order. Moreover, IAG and Kelly commingled pool participants’ funds with their own funds, the order finds.

Télécharger le document

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

MemoFin Feedback vous permet de nous signaler les problèmes que vous rencontrez, de suggérer de nouvelles fonctionnalités ou de nous envoyer des commentaires d'ordre plus général.

 

Saisissez votre message ci-dessous :