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Mer. 11 avr. 2012 - La CFTC condamne Total Call Group (Texas) à 4,8 Millions $ d'amende

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Auteur: Y B

Date de publication: 11/04/2012

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle condamne l'entreprise Texane Total Call Group à 4,8 millions de dollars d'amende pour fausses indications et délivrance de faux relevés de compte dans une fraude sur le Forex.

NOTA : cette société n'est pas filiale du Groupe Total, ni du Groupe Illiad.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that a federal court entered an order of default judgment and permanent injunction against Total Call Group, Inc. (aka TPFX, Inc., Power Play FX) of Frisco, Texas, and its principals, Craig B. Poe, also of Frisco, and Thomas Patrick Thurmond (aka Patrick Thurmond) of San Antonio, Texas.

The court’s order requires Poe and Thurmond, respectively, to pay a civil monetary penalty of $3.24 million and $1.62 million and holds Total Call Group jointly and severally liable for the payment of these amounts.

The order, entered on March 30, 2012, by Judge Richard A. Schell of the U.S. District Court for the Eastern District of Texas, stems from a CFTC enforcement action filed on September 29, 2010, that charged the defendants with issuing false customer account statements in connection with an off-exchange foreign currency (forex) fraud (see CFTC Press Release 5908-10).

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