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Jeu. 20 sept. 2012 - La CFTC bloque un Ponzi de plusieurs millions de dollars

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Auteur: Y B

Date de publication: 20/09/2012

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle condamne l'américain Grahame Rhodes pour fraude et détournement de plusieurs millions de dollars grace à la mise en place d'une chaîne de Ponzi.

L'accusé aurait réussi à détourner plusieurs millions de dollars en une dizaine d'années en ciblant spécifiquement sa famille et ses amis.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today filed a federal civil enforcement action in the U.S. District Court for the Eastern District of Missouri, Eastern Division, charging Grahame Rhodes of St. Louis, Missouri, with fraud in connection with operating a decade-long, multi-million dollar commodity pool Ponzi scheme. Rhodes has never been registered with the CFTC in any capacity.

According to the complaint, from at least 2001 to the present, Rhodes operated a Ponzi scheme that specifically targeted his family and friends and fraudulently obtained at least $2.1 million from at least 12 individuals to trade commodity futures in a pooled investment account. Rhodes allegedly solicited prospective pool participants by pretending to be a successful, but cautious, trader who earned annual rates ranging between 20 and 50 percent trading E-mini S&P futures contracts. In reality, Rhodes never achieved the rates of return he represented to potential pool participants and most of his trades lost money, according to the complaint.

 

 

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