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Lun. 03 déc. 2012 - CFTC - La Cours Fédérale de New York condamne Marc Perlman et iGlobal Strategic Management, LLC à 2 Millions$ d'amende pour un Ponzi

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Auteur: Y B

Date de publication: 03/12/2012

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'elle condamne Marc Perlman et iGlobal Strategic Management, LLC pour détournement de fonds et pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi.

Marc Perlman et iGlobal Strategic Management, LLC auraient frauduleusement sollicité et accepté plus de 670.000 dollars d'au moins 17 personnes, principalement des personnes de la communauté des sourds.

Les accusés écopent d'une amende de 2 millions de dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that Judge Barbara S. Jones of the U.S. District Court for the Southern District of New York entered a default judgment and permanent injunction order against defendants Marc Perlman of Rancho Cucamonga, Calif., and his firm, iGlobal Strategic Management, LLC (iGlobal). The order stems from a CFTC complaint filed on August 28, 2012, charging the defendants with operating a commodity pool Ponzi scheme that fraudulently solicited and accepted at least $670,000 from at least 17 people — largely persons from the deaf community (see CFTC Press Release 6339-12).

The order requires Perlman and iGlobal to jointly pay a civil monetary penalty of $1,794,537 and restitution of $598,179. The order finds that Perlman and iGlobal violated anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act and imposes permanent trading and registration bans against the defendants.

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