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Mer. 06 févr. 2013 - CFTC - 22,8 Millions $ d'amende pour David Merrick et sa société, Trader’s International Return Network

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Auteur: Y B

Date de publication: 06/02/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de David Merrick et de sa société, Trader’s International Return Network, pour fraude dans le cadre d'un programme d'échange de devises.

La plainte allègue que les défendeurs auraient fourni à leurs clients et aux clients potentiels des documents électroniques contenant de fausses déclarations et des omissions concernant la destination réelle de leurs fonds, mais aussi sur les risques de transaction et les bénéfices réalisés.

Selon la plainte de la CFTC, près de 700 personnes ont été abusées.

David Merrick et Trader’s International Return Network devront verser à la CFTC une sanction pécuniaire dont le montant s'élève à 22,8 millions de dollars.

Dans une action criminelle menée en parallèle, M. Merrick a été reconnu coupable de fraudes et a été condamné à 97 mois de prison.

L'Autorité des Marchés Financiers avait déjà émis une note visant à avertir le public sur les activités de la société "Traders International Return Network",  "qui possèderait des bureaux en Espagne et au Panama" en janvier 2010. Le site internet de cette société, basé en Espagne, proposait des placements sous forme de "Plans de rentabilité élevée" dont le rendement pourrait atteindre 22% par mois.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that Judge Charlene Edwards Honeywell of the U.S. District Court for the Middle District of Florida entered an order requiring defendants David Merrick, previously of Apopka, Fla., and his company, Trader’s International Return Network (TIRN), to jointly pay a civil monetary penalty of over $11.4 million for fraud in connection with a foreign currency trading program that victimized more than 700 customers. The order also requires TIRN, a Panamanian corporation, to pay restitution of $11,437,573 to defrauded customers.

The CFTC order, entered on January 22, 2013, stems from a complaint filed by the CFTC in 2009, charging the defendants with solicitation fraud and misappropriation of customer funds involving at least $22.5 million. The complaint alleged that the defendants provided customers and prospective customers with written and/or electronic documents that contained materially false and misleading statements and omissions regarding the actual investment of customer funds, the risks of trading, and profits achieved (see CFTC Press Release 5733-09, October 15, 2009).

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