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Jeu. 07 févr. 2013 - CFTC - Rodney et Roger Wagner, et leur société GID Group, condamnés à 2,4 millions $ d'amende pour Ponzi et fraude sur le Forex

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Auteur: Y B

Date de publication: 07/02/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce que la Cour fédérale du Texas a condamné Rodney et Roger Wagner ainsi que  leur société GID Group pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi et pour avoir également fraudé sur le Forex.

La Cour  fédérale du Texas a estimé que les accusés ont frauduleusement sollicité et accepté des fonds de 99 clients dans le cadre d'une fraude sur le Forex dans le but de mettre en place une chaîne de Ponzi.

Les frères Wagner et leur société, GID Group ont accepté de verser près de 1,37 million de dollars au titre de dédommagement à leurs clients. Ils écopent également d'une sanction pécuniaire de 1 million de dollars.

L'ordonnance prévoit également une interdiction de négociation et d'inscription permanente à l'encontre des deux frères.

La plainte avait été déposée auprès de la CFTC en novembre 2011.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obtained a federal court Order against defendants Rodney Wagner and Roger Wagner (Wagner brothers) and GID Group, Inc. (GID), all of Grand Prairie, Texas, requiring the Wagner brothers and GID to jointly pay approximately $1.37 million in restitution to defrauded customers and a civil monetary penalty of approximately $1.05 million. The consent Order of permanent injunction also imposes permanent trading and registration bans against the defendants and prohibits them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged. The Wagner brothers were the owners and only employees of GID, and none of the defendants has ever been registered with the CFTC.

The Order, entered by Judge David C. Godbey of the U.S. District Court for the Northern District of Texas, stems from a CFTC enforcement action filed on November 8, 2011, against the Wagner brothers and GID, charging them with solicitation fraud and misappropriation in the operation of multi-million dollar foreign currency (forex) Ponzi scheme (see CFTC Press Release 6137-11, November 9, 2011). 

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