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Jeu. 28 févr. 2013 - CFTC - Recours contre Hunter Wise Commodities, Lloyds Commodities et 18 autres personnes pour fraudes.

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Auteur: Y B

Date de publication: 28/02/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce que la Cour fédérale de Floride a déposé une ordonnance d'injonction préliminaire à l'encontre de Hunter Wise Commodities, Lloyds Commodities et 18 autres personnes pour leurs connexions dans une fraude aux métaux précieux de plusieurs millions de dollars.

Les défendeurs auraient frauduleusement sollicité et accepté plus de 46 millions de dollars de la part de centaines de clients depuis le mois de juillet 2011 afin d'investir dans des métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le platine, le palladium et le cuivre.

Liste des accusés :

  • Hunter Wise Commodities ;
  • Hunter Wise Services ;
  • Hunter Wise Credit ;
  • Hunter Wise Trading ;
  • Lloyds Commodities ;
  • Lloyds Commodities Credit Company ;
  • Lloyds Services ;
  • C.D. Hopkins Financial ;
  • Hard Asset Lending Group ;
  • Blackstone Metals Group ;
  • Newbridge Alliance ;
  • United States Capital Trust ;
  • Harold Edward Martin, Jr. ;
  • Fred Jager ;
  • James Burbage ;
  • Frank Gaudino ;
  • Baris Keser ;
  • Chadewick Hopkins ;
  • John King ;
  • David A. Moore.

La cour a interdit aux défendeurs de proposer des placements en métaux physiques pour le public de détail.

En s'appuyant sur la nouvelle loi "Dodd-Frank Act.", la Cour a gelé les biens des défendeurs.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that the Honorable Donald M. Middlebrooks of the U.S. District Court for the Southern District of Florida entered a Preliminary Injunction Order against Defendants Hunter Wise Commodities, LLC; Hunter Wise Services, LLC; Hunter Wise Credit, LLC; Hunter Wise Trading, LLC; Lloyds Commodities, LLC; Lloyds Commodities Credit Company, LLC; Lloyds Services, LLC; C.D. Hopkins Financial, LLC; Hard Asset Lending Group, LLC; Blackstone Metals Group, LLC; Newbridge Alliance, Inc.; United States Capital Trust, LLC; Harold Edward Martin, Jr.; Fred Jager; James Burbage; Frank Gaudino; Baris Keser; Chadewick Hopkins; John King; and David A. Moore that prohibits the Defendants from offering investments in physical metals to the retail public.

Consulter le communiqué

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