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Ven. 01 mars 2013 - CFTC - Le Groupe Agape accusé d'escroquerie

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Auteur: Y B

Date de publication: 01/03/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce que la cour fédérale de New-York a émis une ordonnance d'injonction permanente à l'encontre les défendeurs Agape World, Inc et Agape Merchant Advance LLC, accusées d'avoir mis en place un stratagème frauduleux relatif  à des opérations à terme sur des produits de base.

Nicholas Cosmo et Lake Grove, les deux présidents des sociétés accusées auraient monté un stratagème frauduleux dans lequel des dizaines de millions de dollars ont été sollicités auprès d'investisseurs pour investir dans des prêts-relais.

Au lieu de cela, les défendeurs auraient utilisé une partie importante de ces fonds afin de prendre des positions dans le commerce de produits non autorisés, ce qui a entraîné des dizaines de millions de dollars de pertes qui n'ont jamais été divulguées aux investisseurs.

L'ordonnance impose aux deux sociétés une interdiction permanente de négociation et d'inscription.

Dans une affaire pénale connexe, Nicholas Cosmo a été condamné à 300 mois de prison et à une amende de 179 millions de dollars au titre de restitution des investisseurs floués.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission announced today that it obtained a federal court Order against Defendants Agape World, Inc. and Agape Merchant Advance LLC (the Agape Entities), charged by the CFTC with defrauding customers of tens of millions of dollars in a commodity futures trading scheme (see CFTC Press Release 5606-09, January 27, 2009). The Consent Order of Permanent Injunction, entered by Judge Leonard D. Wexler of the U.S. District Court for the Eastern District of New York, imposes permanent trading and registration bans against the Agape Entities and permanently bars them from engaging in any commodity-related activity.

In 2009, the CFTC charged the Agape Entities and Defendant Nicholas Cosmo, formerly of Lake Grove, N.Y., and the Agape Entities’ owner, with engaging in a fraudulent scheme in which tens of millions of dollars were solicited from investors to invest in bridge loans and merchant advances. Instead, according to the Complaint, the defendants used a significant portion of those funds to engage in unauthorized commodity trading, which resulted in tens of millions of dollars in losses that were never disclosed to investors.

Consulter le communiqué

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