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Ven. 01 mars 2013 - CFTC - Ronnie Gene Wilson et sa société, Atlantic Bullion and Coin accusé de Ponzi

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Auteur: Y B

Date de publication: 01/03/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Ronnie Gene Wilson et de sa société, Atlantic Bullion and Coin pour avoir mis en place une chaîne de Ponzi.

Ronnie Gene Wilson aurait, à travers sa société, mis en place une fraude de type Pyramide de Ponzi grâce à la vente de lingots d'argent. La fraude aurait duré 11 ans et lui aurait permis de récolter près de 11.5 millions de dollars provenant d'au moins 237 investisseurs.

La réforme du Dodd-Frank Wall Street et Consumer Protection Act de 2010 interdit l'utilisation de tout outil de manipulation, régime, ou d'un artifice pour frauder dans le cadre d'un contrat de vente d'un produit dans le commerce interétatique.

L'accusé a été condamné à verser 23 millions de dollars d'amende et 11,5 millions de dollars au titre de restitution.

Dans une action criminelle parallèle, Ronnie Gene Wilson a plaidé coupable concernant une fraude électronique et a été condamné à 235 mois de prison

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that Judge J. Michelle Childs of the U.S. District Court for the District of South Carolina issued an Order requiring Defendant Ronnie Gene Wilson to pay a $23 million civil monetary penalty and $11,530,000 of restitution to defrauded investors in connection with a multi-million dollar silver bullion Ponzi scheme. The Consent Order of Permanent Injunction also imposes permanent trading and registration bans against Wilson and his company, Atlantic Bullion & Coin, Inc. (Atlantic Bullion), both of Easley, S.C., and prohibits them from violating the Commodity Exchange Act and CFTC Regulations, as charged.

The Order stems from a CFTC Complaint filed on June 6, 2012, charging violations under the CFTC’s new authority contained within the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (Dodd-Frank Act) prohibiting the use of any manipulative device, scheme, or artifice to defraud in connection with a contract of sale of a commodity in interstate commerce. Wilson and Atlantic Bullion were charged with fraudulently selling contracts of sale of silver to investors in a nationwide scheme that spanned 11 years (see CFTC Press Release 6275-12, June 6, 2012).

Consulter le communiqué

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