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Mar. 12 mars 2013 - CFTC - 1,4 million de dollars d'amende pour Madison Dean et son dirigeant en raison d'une fraude sur le Forex

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Auteur: Y B

Date de publication: 12/03/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Madison Dean et de son dirigeant, George Athanasatos, pour avoir mis en place une fraude sur le Forex.

Les deux accusés auraient réussi à recueillir près de 415 000 dollars en sollicitant frauduleusement 19 personnes afin qu'elles investissent dans des contrats FOREX sur une base de levier ou de marge initiale.

L'ordonnance émise par l'US District Court du District Est de New-York interdit aux deux accusés de s'enregistrer à nouveau auprès de ses services et de violer les dispositions anti-fraude de la Commodity Exchange Act.

Les accusés devront payer près de 250 000 dollars au titre de dédommagement de leurs clients floués et écopent d'une amende de 1 million de dollars pour Madison Dean et 210 000 pour M. Athanasatos.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it obtained a federal court Order against Defendants Madison Dean, Inc. (Madison Dean), of Wantagh, N.Y., and its principal, George Athanasatos, also of Wantagh, requiring them jointly to pay nearly $250,000 in restitution to defrauded customers. The Consent Order of Permanent Injunction, entered by Judge Joseph F. Bianco of the U.S. District Court for the Eastern District of New York, also imposes a $1 million civil monetary penalty on Madison Dean and a penalty of $210,000 on Athanasatos. The Order imposes permanent trading and registration bans against both defendants and prohibits them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged.

The Order stems from a CFTC Complaint filed on May 8, 2012, charging Madison Dean, Athanasatos, and another Madison Dean principal, Laurence Dodge of Fresh Meadows, N.Y., with fraudulently soliciting approximately 19 persons to invest approximately $415,000 in managed trading accounts to trade off-exchange foreign currency (forex) contracts on a leverage or margined basis (see CFTC Press Release 6254-12).

The Order finds that Madison Dean and Athanasatos — through an internet website, written solicitation materials, and oral solicitations — misrepresented and omitted material facts about the history of Madison Dean, the performance record of Madison Dean, the nature of the Madison Dean’s clients, and the background and qualifications of the Madison Dean’s employees to create a false impression that Madison Dean was a well-established and successful company. The Order further finds that after being in operation for a little over one year — during which time customers lost approximately $250,000 and Madison Dean collected approximately $112,000 in commissions and fees — Madison Dean shut down its operation with no notice to its customers and no way for customers to contact the company or any of its associates.

Consulter le communiqué

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