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Lun. 18 mars 2013 - CFTC - Michael Alcocer et sa société, InovaTrade poursuivis pour fraude sur les monnaies étrangères

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Auteur: Y B

Date de publication: 18/03/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Michael Alcocer et de sa société, InovaTrade, pour fraude sur les monnaies étrangères.

La plainte CFTC soutient qu'Alcocer et InovaTrade auraient orchestré un stratagème frauduleux qui entre les mois de novembre 2008 et septembre 2011, leur aurait permis de solliciter plus de 10,6 millions de dollars auprès de plus de 400 clients dans le monde. La société InovaTrade, en utilisant son site web ainsi que certains tiers apporteurs d'affaires, aurait frauduleusement sollicité ses clients, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis, afin que ces derniers ouvrent des comptes de trading forex de détail dont certains étaient gérés par InovaTrade.

La plainte allègue en outre que les défendeurs envoyaient de fausses déclarations aux clients d'InovaTrade sur les activités de négociation et auraient également détourné les fonds de la clientèle (probablement plus de 9,8 millions d'euros) détenus au mois de septembre 2011 .

Les défendeurs auraient prétendu être des dépositaires de change (RFED) et auraient ainsi effectué des échanges illégaux hors bourse des devises (forex)

La plainte avait été déposée le 21 septembre 2012 par la CFTC.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it filed a lawsuit in the U.S. District Court for the Southern District of Florida against Michael Alcocer and his company InovaTrade, Inc. (InovaTrade). The CFTC complaint alleges that Alcocer and InovaTrade orchestrated a fraudulent scheme that, between November 2008 and September 2011, induced more than 400 customers to deposit more than $10.6 million with InovaTrade, a purported Retail Foreign Exchange Dealer (RFED), to trade off-exchange foreign currency (forex). The CFTC’s complaint was filed on September 21, 2012, and the CFTC recently served its lawsuit upon defendants in Panama.

The CFTC Complaint alleges that InovaTrade, using its website as well as certain third-party introducing brokers, fraudulently solicited customers, both within and outside the United States, to open retail forex trading accounts — some managed by InovaTrade. The Complaint further alleges that defendants sent InovaTrade customers false trading activity statements and misappropriated all customer funds held as of September 2011 — likely more than $9.8 million.

Consulter le communiqué

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