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Date de publication: 22 mars 2013
Auteur: Y B
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La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de deux sociétés mexicaines, MXBK Group S.A. de C.V. et MBFX S.A., pour fraude sur le Forex.

Selon la plainte de la CFTC, MXBK et MBFX auraient accepté pas moins de 28 millions de dollars de la part de clients américains à travers plus de 800 transactions sur le forex dans des comptes collectifs.

La CFTC estime que MXBK et MBFX ont escroqué leurs clients en dénaturant leurs résultats commerciaux historiques.

MXBK et MBFX auraient également volontairement fait de fausses déclarations à leurs clients quant à la rentabilité de leurs comptes. Au cours de la période allant de juin 2008 à avril 2009, les défendeurs auraient déclaré avoir fait des bénéfices commerciaux globaux alors qu'en réalité ils auraient perdu environ 19,4 millions de dollars.

Les défendeurs écopent d'une amende de 58 millions de dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it obtained a federal court judgment against two Mexican companies, MXBK Group S.A. de C.V. (MXBK), and its forex division, MBFX S.A. (MBFX), requiring them jointly to pay restitution of $28,969,059 to defrauded U.S. customers and an equal amount as a civil monetary penalty. The Order, entered on March 7, 2013, by Chief Judge Ted Stewart of the U.S. District Court for the District of Utah, finds that MXBK and MBFX accepted at least $28 million from more than 800 U.S. customers to trade forex transactions in pooled accounts. The Order finds that MXBK and MBFX defrauded their customers, in part, by misrepresenting their historical trading results. The Order also finds that MXBK and MBFX willfully made, or caused to be made, false reports or statements to their customers regarding the profitability of their accounts.

Specifically, the Order finds, as was alleged in the CFTC’s complaint filed on December 1, 2010, that during the period from June 2008 through April 2009, MXBK and MBFX reported overall trading profits when, in fact, they lost approximately $19.4 million (see CFTC Press Release 5946-10).

The Order also imposes permanent trading and registration bans against MXBK and MBFX and prohibits them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged.

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