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Mar. 09 avr. 2013 - CFTC - La société 4X Solutions, Inc. et son dirigeant, Whileon Chay accusé de schéma Ponzi sur le Forex

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Auteur: Y B

Date de publication: 09/04/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce le dépôt d'une mesure d'exécution à l'encontre de Solutions 4X et de son directeur, Whileon Chay, pour fraude et pour avoir détourné plus de 4,8 millions de dollars sur les devises étrangères (FOREX) à travers une chaîne de Ponzi.

Selon la plainte de la CFTC, les défendeurs auraient sollicité environ 4,8 millions de dollars provenant d'au moins 19 investisseurs en leur faisant croire qu'ils obtiendraient des rendements de 24 à 36 % par an et en revendiquant la possibilité de profiter, même dans des conditions de marché défavorables, "quand la plupart ont perdu et perdu beaucoup", de risques très minimes. Ils auraient par exemple affirmé qu'ils n'avaient pas subi un seul mois de perte en 14 ans et que 4X fournissait "un havre de paix dans l'environnement financier actuel".

Whileon Chay aurait en réalité perdu environ 2 millions de dollars sur le forex et aurait détourné environ 2,8 millions de dollars pour financer les opérations de 4X (rémunération des anciens investisseurs, paiement de dépenses personnelles).

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced the filing of an enforcement action in the U.S. District Court for the Southern District of New York, charging Defendants 4X Solutions, Inc. (4X) and its principal, Whileon Chay, both of New York City, with fraud and misappropriation in a $4.8 million foreign currency (forex) trading Ponzi scheme.

The CFTC Complaint alleges that Chay and 4X fraudulently solicited approximately $4.8 million from at least 19 pool participants by falsely enticing prospective participants with the prospect of earning returns of 24 percent to 36 percent per year and claiming the ability to profit even in adverse market conditions, “when most have lost and lost dearly.” At the same time, Defendants minimized the risks of forex trading, claiming, for example, that Defendants had not suffered a single losing month in 14 years and that 4X provides “a safe haven in our current financial environment,” according to the Complaint.

The CFTC Complaint also alleges that Chay, who controlled 4X, lost approximately $2 million trading forex in corporate proprietary accounts and misappropriated approximately $2.8 million, using that money to fund 4X’s operations, make purported profit and investment return payments to their customers, and pay for Chay’s personal expenses, including paying for luxury resorts, expensive restaurants, limousine service, and exotic car rentals. The Complaint further alleges that Chay concealed the trading losses and misappropriation by, among other things, issuing or causing to be issued false monthly account statements and checks that purported to represent trading profits and investment returns. All or nearly all of the purported trading profits or returns made by Defendants came from the principal of other participants, the Complaint alleges.

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