L'information financière que vous ne trouvez nulle part ailleurs !

Actualité

Nous sélectionnons chaque jour les news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :

• le fonctionnement général des marchés financiers, selon les produits et les régions du monde (et principalement en France, Europe et USA) ;

• la réglementation des activités financières, principalement en France, Europe et USA ;

• les tendances économiques et financières fondamentales qui permettent déjà de « voir » l’avenir économique et financier du monde.

Mer. 05 juin 2013 - CFTC - Plainte additive contre Arista LLC, Abdul Sultan Walji & Reniero Francisco pour mensonge

Partagez
Noter cette article :

Auteur: Y B

Date de publication: 05/06/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'une plainte additive à été déposée à l'encontre d'Arista LLC, de Abdul Sultan Walji et de Reniero Francisco pour mensonge.

La plainte amendée par la CFTC ajoute une charge pour fausses déclarations auprès de ses services contre les défendeurs Arista LLC, un opérateur enregistré de commodity pool et ses dirigeants, Abdul Sultan Walji et Reniero Francisco, deux résidents Californiens.

Cette plainte fait suite à celles déposées par la CFTC pour fraude dans un "commodity pool".

La CFTC accuse entre autres les défendeurs d'avoir escroqué des investisseurs dans le cadre de l'exploitation d'un Commodity pool, d'avoir fait de fausses déclarations à leurs investisseurs, de détournement de fonds et de fausses déclarations dans les documents déposés auprès de la National Futures Association. La plainte de la CFTC accuse également les défendeurs d'avoir omis de s'inscrire auprès de la CFTC au cours de la première année d'existence d'Arista en tant que CPO.

Le montant de la fraude s'élèverait à 9,5 millions de dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed an amended complaint on May 28, 2013, in its pending action, CFTC v. Arista LLC, et al. (U.S. District Court, Southern District of New York, 12-CV-9043) (see CFTC Press Release 6460-12, December 13, 2012). The CFTC’s amended Complaint adds a charge of making false statements to the CFTC against the defendants, Arista LLC (Arista), a registered Commodity Pool Operator (CPO) based in Newport Coast, California, and its principals, Abdul Sultan Walji (a/k/a Abdul Sultan Valji) and Reniero Francisco, both residents of California.

The amended Complaint adds allegations that, in September 2011, the defendants misrepresented certain Arista account balances, asset values, and fee calculations in a letter sent to the CFTC’s Division of Enforcement. The amended Complaint further alleges that the defendants misrepresented their purported basis for transmitting statements to investors and falsely asserted that they had no intention to provide inaccurate or misleading information to the Arista investors.

Télécharger le document

Lien de secours

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

MemoFin Feedback vous permet de nous signaler les problèmes que vous rencontrez, de suggérer de nouvelles fonctionnalités ou de nous envoyer des commentaires d'ordre plus général.

 

Saisissez votre message ci-dessous :