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Mer. 19 juin 2013 - CFTC - Une cour de Porto Rico condamne Angel F. Collazo, ACJ Capital, Inc., et Solid View Capital LLC pour fraude sur le Forex

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Auteur: Y B

Date de publication: 19/06/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce qu'une cour de Porto Rico a condamné Angel F. Collazo, ACJ Capital, Inc., et Solid View Capital LLC pour fraude sur le Forex.

Selon la plainte, les deux défendeurs auraient sollicité frauduleusement des investisseurs afin qu'ils participent à des transactions sur des devises étrangères avec effet de levier et hors bourse (forex). Ils auraient également détourné les fonds de ces investisseurs et émis de fausses déclarations pour cacher leurs pertes de trading.

Fernando Clemente et sa société Felgi Investments Corp. ont été condamnés à payer une amende de 30 000 dollars au titre de dédommagement et devront restituer 120 933 dollars à leurs investisseurs. Enfin, ils écopent d'une amende civile de 120 000 dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it obtained a federal court consent order requiring defendants Angel F. Collazo, formerly of Salinas, Puerto Rico, and his companies, ACJ Capital, Inc. (ACJ) and Solid View Capital LLC (Solid View), both of San Juan, Puerto Rico, jointly and severally to pay $843,444 in restitution and to pay a $750,000 civil monetary penalty for fraudulently soliciting customers to participate in an off-exchange leveraged foreign currency (forex) pool, misappropriating pool participant funds, and issuing false statements to conceal trading losses and misappropriation.

The CFTC also obtained a second federal court consent order, requiring defendants Fernando Clemente, of Weston, Florida, and his company, Felgi Investments Corp. (Felgi) of Caguas, Puerto Rico, to pay $30,000 in restitution, to disgorge $120,933 in pool participant funds to which they were not legitimately entitled, and to pay a $120,000 civil monetary penalty.

The Orders also impose permanent trading and registration bans against all defendants and prohibit them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged.

Consulter le communiqué

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