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Mer. 31 juil. 2013 - CFTC - Condamnation d'AmeriFirst Management LLC et de ses propriétaires pour schéma frauduleux sur les métaux

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Auteur: Y B

Date de publication: 31/07/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation d'AmeriFirst Management LLC et de John P. D’Onofrio, George E. Sarafianos, et Scott D. Piccininni pour avoir mis en place un schéma frauduleux sur les métaux.

La CFTC allègue dans sa plainte que les défendeurs se sont livrés à des transactions illégales sur des produits hors bourse et ont trompé les clients de détail concernant des transactions sur des métaux précieux.

La Commodity Futures Trading Commission a annoncé dans son communiqué qu'elle a déposé une injonction civile à la US District Court pour le District Sud de la Floride à l'encontre d'AmeriFirst Management LLC et de ses propriétaires, John P. d'Onofrio, George E. Sarafianos et Scott D. Piccininni. La plainte de la CFTC allègue que les défendeurs ont exploité un système de trading dans les métaux précieux où ils effectuaient des transactions illégales de produits hors bourse et dénaturaient la nature de ces transactions.

Selon la plainte, AML s'est présenté comme étant un grossiste en métaux précieux et une société de compensation, opérant à travers un réseau de plus de 30 courtiers en métaux précieux. Ces concessionnaires sollicitaient leurs clients de détail afin qu'ils investissent dans des transactions de métaux précieux où le client donnait un dépôt de pourcentage de la valeur totale du métal, généralement 20%, et le concessionnaire prétendument consentit un prêt au client pour les 80% restants.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it filed a civil injunctive enforcement action in the U.S. District Court for the Southern District of Florida against AmeriFirst Management LLC (AML) of Fort Lauderdale, Florida, and its owners, John P. D’Onofrio of Fort Lauderdale, George E. Sarafianos of Lighthouse Point, Florida, and Scott D. Piccininni of Fort Lauderdale.  The CFTC Complaint charges the Defendants with operating a precious metals scheme where the Defendants marketed illegal, off-exchange financed commodity transactions and fraudulently misrepresented the nature of those transactions.

According to the Complaint, filed on July 29, 2013, AML held itself out as a precious metals wholesaler and clearing firm, operating through a network of more than 30 precious metals dealers. As alleged, these dealers solicited retail customers to invest in financed precious metals transactions, where a customer gave a percentage deposit of the total value of the metal, typically 20%, and the dealer supposedly made a loan to the customer for the remaining 80%, supposedly sold the customer the total metal amount, and supposedly allocated the total metal amount at a depository to be held for the customer.

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