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Date de publication: 31 juil. 2013
Auteur: Y B
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La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de William J. Hionas et de sa société, Pan American Metals, pour avoir effectué des transactions hors bourse frauduleuses dans les métaux précieux

Les deux entreprises Pan American Metals of Miami et Pan American Metals of Miami Beach, ainsi que leur Président, William J. Hionas, ont été condamnés par la CFTC de s'être livrés à des opérations frauduleuses sur le trading de métaux précieux hors bourse pour le compte de certains de leurs clients.

L'ordre de la CFTC déposé le 29 juillet 2013 stipule que Hionas et les deux entreprises de Pan American Companies devront verser conjointement un dédommagement d'environ 3,2 millions de dollars à leurs clients floués et devront' s'acquitter d'une amende civile de 1,5 million de dollars. Le décret impose également une négociation permanente et l'interdiction d'enregistrement à l'encontre d'Hionas et des sociétés panaméricains.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today issued an Order filing and settling charges against two Miami, Florida, companies, Pan American Metals of Miami, LLC and Pan American Metals of Miami Beach, Inc. (together, the Pan American Companies), and their owner and principal, William J. Hionas, for engaging in illegal, fraudulent off-exchange financed transactions in precious metals with retail customers.  The Pan American Companies are based in Miami Beach, Florida, and Hionas resides in Sunny Isles, Florida. Neither has ever been registered with the CFTC.

The CFTC Order, filed on July 29, 2013, requires Hionas and the Pan American Companies jointly to pay restitution of approximately $3.2 million to defrauded customers and a $1.5 million civil monetary penalty. The Order also imposes permanent trading and registration bans against Hionas and the Pan American Companies and permanently prohibits them from further violations of federal commodities law, as charged.

The Order finds that, from July 2011 to at least April 2012, the Pan American Companies fraudulently solicited and accepted more than $4.7 million from retail public customers throughout the United States and Canada to engage in illegal off-exchange financed transactions in gold, silver, platinum, and palladium, in which a retail customer purportedly purchases physical commodities and pays just a portion of the purchase price.

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