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Mar. 20 août 2013 - CFTC - Condamnation de Worth Group Inc et de ses dirigeants pour fraude à l'aide d'un schéma sur les métaux précieux

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Auteur: Y B

Date de publication: 20/08/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Worth Group Inc et de ses dirigeants, Andrew Wilshire et Eugenia Mildne, pour avoir mis en place et exploité un schéma frauduleux sur les métaux précieux.

Selon la plainte de la CFTC, les défendeurs auraient détourné plus de 73 millions de dollars dans le cadre d'opérations frauduleuses sur des métaux précieux et auraient été engagés dans des transactions de produits hors bourse illégales.

Les transactions portaient principalement sur lé métal physique, y compris l'or, l'argent, le platine et le palladium et visaient principalement des clients de détail situés partout aux États-Unis. Ces fraudes auraient été commises entre le 18 juillet 2011 et le 31 décembre 2012.

La Commodity Futures Trading Commission informe qu'il s'agit de sa troisième action contre des entités et des individus qui prétendent acheter des métaux précieux.

David Meister, directeur de l'application au sein de la CFTC a déclaré: "Les règles de la nouvelle loi Dodd-Frank sont simples : les entreprises et les individus qui prétendent vendre des métaux précieux au public de détail et qui disent qu'ils s’alimentent uniquement en métaux véritables ont l'obligation de livrer des métaux réels. Comme le montre le cas d'aujourd'hui, plusieurs plaintes ont déjà été déposées à l'encontre d'Hunter Wise Commodities et d'AmeriFirst Management et nous n'hésiterons pas à poursuivre les fautifs qui prétendent fournir les placements dans des métaux précieux au public américain alors qu'en fait, ils ne fournissent rien de la sorte".

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that on August 13, 2013, it filed a civil injunctive enforcement action in the U.S. District Court for the Southern District of Florida against Worth Group Inc. (Worth), as well as its owner, Andrew Wilshire, and its sole officer and director, Eugenia Mildner, all of Jupiter, Florida. The CFTC’s Complaint charges that Defendants defrauded retail precious metals customers and engaged in illegal, off-exchange retail commodity transactions from July 16, 2011, through the present.

According to the Complaint, Worth purported to sell physical metal, including gold, silver, platinum, and palladium, on a fully-paid basis, as well as on a financed basis, to hundreds of retail customers located throughout the United States. The Complaint alleges that Worth falsely represented to customers that, within 28 days of a customer’s purchase, Worth would deliver metal either to the customers directly or to a depository that would hold the metal for the customer. The Complaint alleges that pursuant to the scheme, Worth took in over $73 million in customer funds between July 18, 2011, and December 31, 2012.

As alleged, in connection with fully-paid transactions, customers paid the full purchase price to Worth for metals, having been told that Worth would deliver metal in return. The Complaint alleges that from at least August 15, 2011, through November 8, 2012, however, Worth did not actually deliver metal to most customers. Instead, rather than deliver actual metal, Worth’s typical practice after receiving customer money was to purchase metals derivatives in accounts owned by Worth. These derivatives purportedly “covered” customer transactions, but, contrary to Worth’s representations to customers, did not involve the purchase, transfer, or physical delivery of precious metals to Worth, let alone to its retail customers.

Consulter la plainte de la CFTC

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