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Lun. 02 sept. 2013 - CFTC - Condamnation de The Borrowing Station et de son Président pour fraude sur le Forex

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Auteur: Y B

Date de publication: 02/09/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de The Borrowing Station et de Sidney J. Charles, Jr, son Président pour fraude sur le Forex.

Selon la plainte déposée par la CFTC, les défendeurs auraient du mois d'octobre 2009 au mois de juillet 2011 frauduleusement sollicité 369 326 dollars auprès de 18 personnes physiques ou morales afin qu'elles investissent dans des véhicules de placements collectifs gérés par Borrowing Station et Sidney J. Charles, sur le Forex.

Selon l'Ordre, les défendeurs auraient sollicité les participants à ce pool de façon directe et grâce à un site internet. Ils auraient promis aux investisseurs des retours sur investissement importants de l'ordre de 25% par an ou de 10% par mois, sans aucuns risques, les fonds des participants du pool étant garantis contre les pertes d'exploitation. L'ordre de la CFTC constate également que les défendeurs ont déposé seulement une partie des fonds des participants du pool dans les comptes de trading et a perdu la majorité de ces fonds lors d'échanges sur le forex.

Les défendeurs devront payer une amende de 600 000 dollars afin de régler les accusations de la CFTC.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it obtained a federal court consent Order of permanent injunction requiring Defendants Sidney J. Charles, Jr., formerly of Bowie, Maryland, and his company, The Borrowing Station, LLC (Borrowing Station) of Bowie, Maryland, jointly and severally to pay $254,236 in restitution and a $350,000 civil monetary penalty in connection with an off-exchange leveraged foreign currency (forex) Ponzi scheme.

The Order, entered on August 23, 2013, by Judge Paul W. Grimm of the U.S. District Court of the District of Maryland, also imposes permanent registration and trading bans against both Defendants and prohibits them from further violations of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC Regulations, as charged. The court’s Order stems from a CFTC complaint filed on April 23, 2012, that charged Defendants with solicitation fraud, misappropriation, issuing false statements, and registration violations (see CFTC Press Release 6247-12).

Consulter la plainte de la CFTC

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