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Mer. 11 sept. 2013 - CFTC - Condamnation d'Alex Ekdeshman et de Paramount Management pour fraude sur les devises étrangères

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Auteur: Y B

Date de publication: 11/09/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation d'Alex Ekdeshman et de Paramount Management pour fraude sur les devises étrangères.

Selon la plainte déposée par la CFTC, Alex Ekdeshman aurait individuellement et en tant qu'agent de Paramount Management fraudé et sollicité «la grande majorité» des clients de son entreprise pour leur proposer de placer leurs fonds dans des devises étrangères (forex) avec des effets de levier et des contreparties off-shore non enregistrées. Les défendeurs auraient ainsi escroqué plus de 110 investisseurs pour un montant dépassant 1,3 million de dollars.

En outre, les défendeurs auraient vendu leurs investissements grâce au télémarketing et à leur site internet dans lequel ils annonçaient avoir des rendements mensuels moyens de l'ordre de 4,6% sur une période de 20 mois.

Les défendeurs ont été condamnés par la CFTC à payer 1 146 000 dollars au titre de dédommagement à leurs clients et devront également s'acquitter d'une amende de 1 337 000 dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obtained a federal court consent Order against Defendants Alex Ekdeshman of Holmdel, New Jersey, and Paramount Management, LLC (Paramount), requiring them to pay $1,146,000 in restitution to their defrauded customers and a $1,337,000 civil monetary penalty. The Consent Order of Permanent Injunction also imposes permanent trading and registration bans against the Defendants and prohibits them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged.

The Order was entered on September 9, 2013, by U.S. District Judge Colleen McMahon of the Southern District of New York and stems from a CFTC Complaint filed against the Defendants on June 26, 2013. The CFTC’s Complaint charged Ekdeshman, individually and as the agent of Paramount, with solicitation fraud and misappropriating “the vast majority” of customer funds for business expenses. Specifically, the Complaint charged the Defendants with operating a fraudulent scheme that solicited more than $1.3 million from approximately 110 retail customers to engage in leveraged or margined foreign currency (forex) transactions with unregistered off-shore counterparties. The Defendants allegedly advised customers that forex trading accounts would be opened in the customer’s name and would be traded by the Defendants on behalf of the customer.

Furthermore, the Defendants, through a telemarketing sales force and a “Performance Record” linked to their website, touted Paramount’s successful trading record as having yielded an average monthly return of 4.6% over a 20-month period, based on the performance of Paramount’s proprietary trading software system, according to the Complaint.

Consulter le communiqué

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