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Ven. 13 déc. 2013 - CFTC - Condamnation de David R. Lynch pour détournement frauduleux, sollicitations frauduleuses et de fausses déclarations

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Auteur: Y B

Date de publication: 13/12/2013

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de David R. Lynch pour détournement frauduleux, sollicitations frauduleuses et de fausses déclarations dans le cadre de transactions dans un pool de produits de base à effet de levier et inversé et sur des devises étrangères (FOREX).

Selon l'ordonnance émise par la CFTC, entre les mois de décembre 2008 et juillet 2013, M. Lynch a exploité un pool de produits de base et a frauduleusement sollicité au moins 348 450 dollars de la part d'au moins 14 participants au pool. Le défendeur a déclaré aux participants du pool qu'il avait gagné pas moins de 7% par mois en effectuant des transactions sur le forex, qu'il était impossible qu'il ne perde leurs fonds et qu'ils pouvaient les récupérer à n'importe quel moment. En réalité, Lynch a déposé seulement une partie des fonds de ses participants du pool dans les comptes de trading forex et le peu de transactions effectuées ne permettaient pas de rémunérer ses investisseurs à hauteur de sa promesse.

Lynch aurait ainsi détourné plus de 126 000 des fonds de ses investisseurs pour régler ses dépenses personnelles, le reste des fonds servant à payer de faux profits aux anciens investisseurs à la manière d'une chaine de Ponzi. En outre, afin de dissimuler ses pertes d'exploitation et les détournements de fonds, Lynch a créé de faux relevés de compte mensuels dans lesquels il détaillait les transactions qui lui avaient permis de réaliser de forts profits.

David R. Lynch devra verser un dédommagement de 171 297 dollars à ses investisseurs et écope d'une amende de 300 000 dollars. Pour avoir violé le Commodity Exchange Act., la CFTC a également banni à vie David R. Lynch qui ne pourra désormais plus s'inscrire auprès de ses services en tant que trader.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that it entered an Order requiring David R. Lynch of Stuart, Florida, to make restitution of $171,297 to defrauded customers and pay a $300,000 civil monetary penalty, among other sanctions, for fraudulent misappropriation, fraudulent solicitations, and false statements in connection with a commodity pool trading leveraged or margined off-exchange foreign currency contracts (forex). Lynch has never been registered with the CFTC.

According to the CFTC’s Order, from about December 2008 through July 4, 2013, Lynch operated a commodity pool and fraudulently solicited at least $348,450 from at least 14 pool participants. Lynch falsely told pool participants that he had earned as much as 7 percent per month trading forex, that they could never lose their principal, and that they could get their funds back at any time. However, Lynch deposited only a portion of his pool participants’ funds in forex trading accounts and the trading he did was unprofitable, the Order finds.

The CFTC’s Order also finds that Lynch misappropriated over $126,000 of his pool participants’ funds by using part of those funds to pay his personal expenses and the remainder to pay false profits or purported returns of capital to some pool participants in the manner of a Ponzi scheme. Further, to conceal his trading losses and misappropriations, Lynch issued monthly account statements to pool participants that falsely showed that pool participants were earning consistent profits.

Consulter la plainte de la CFTC

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