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Jeu. 02 janv. 2014 - CFTC - Condamnation de Philip Leon et de Paul Rangel pour fraude dans des pools de produits de base et détournement

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Auteur: Y B

Date de publication: 02/01/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Philip Leon et de Paul Rangel pour des fraudes dans des pools de produits de base et des détournements.

Selon la plainte déposée par la CFTC, les défendeurs ont, entre le mois de mars 2009 et le 22 juin 2012 mis en place et exploité un pool de produits de base frauduleux dans lequel ils ont effectué des transactions sur des contrats à terme de matières premières, des options sur contrats à terme et des contrats sur des devises hors bourse. Philip Leon et de Paul Rangel ont ainsi pu détourner plus de 2,4 millions de dollars des fonds des participants du pool et ont émis de fausses déclarations à ses participants concernant la rentabilité et la valeur de leurs investissements.

Dans une action pénale connexe, le 6 novembre 2013, Philip Leon a plaidé coupable à une accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et une fraude informatique. Le défendeur n'a pas encore été condamné.

Philip Leon et de Paul Rangel ont été condamnés à payer une amende dont le montant s'élève à 8 millions de dollars.

Les investigations de la CFTC sont toujours en cours.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obtained federal court Orders requiring Defendants Philip Leon, of Altamonte Springs, Florida, to pay a $4 million civil monetary penalty and $1,598,343 in disgorgement and Paul Rangel, of Apopka, Florida, to pay a $1.7 million civil monetary penalty and $819,781 in disgorgement to settle CFTC charges related to a fraudulent commodity pool scheme. The consent Orders of permanent injunction, both entered on December 17, 2013 by Judge Gregory A. Presnell of the U.S. District Court for the Middle District of Florida, also impose permanent trading and registration bans against Leon and Rangel and prohibit them from violating provisions of the Commodity Exchange Act and a CFTC Regulation, as charged.

The Orders stem from a CFTC Complaint filed on July 16, 2012 against Leon and Rangel, as well as Defendants John G. Wilkins and their company Altamont Global Partners LLC (see CFTC Press Release 6315-12).

Consulter le communiqué

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