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Mar. 18 févr. 2014 - CFTC - Condamnation à 10 millions de dollars d'amende de Michael B. Kratville, Jonathan W. Arrington, Elite Management Holdings Corp., et de MJM Enterprises LLC pour fraude sur un pool de produits de base

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Auteur: Y B

Date de publication: 18/02/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Michael B. Kratville, Jonathan W. Arrington, Elite Management Holdings Corp., et de MJM Enterprises LLC pour fraude sur un pool de produits de base.

Selon la plainte déposée par la CFTC, Arrington, Elite, et MJM ont, entre les mois d'aout 2005 et de juillet 2008 escroqués plus de 130 participants à leur pool de produits de base pour un montant de 4,7 millions de dollars puis ont détourné plus de 700 000 dollars de fonds des adhérents du pool pour des adhésions à un Country Club et des voyages en Europe.

Les défendeurs auraient promis à leurs investisseurs que leur commodity pool générait 6% d'intérêts par mois grâce à des transactions sur des contrats à terme de matières premières et des contrats de devises hors bouse, et qu'ils ne pourraient jamais perdre plus de 10% du total de leurs investissements.

Les ordonnances de la Cour imposent 4 368 368 dollars au titre de dédommagement et exigent que Kratville, Arrington, Elite, et MJM paient un total de 5 729 142 dollars en amendes civiles. La CFTC impose également une interdiction d'enregistrement permanente à l'encontre des défendeurs.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that Chief Judge Laurie Smith Camp of the U.S. District Court for the District of Nebraska entered a summary judgment Order against Defendant Michael B. Kratville, a licensed attorney, and a default judgment Order against Defendants Jonathan W. Arrington, Elite Management Holdings Corp. (Elite), and MJM Enterprises LLC (MJM), all of Omaha, Nebraska, in a CFTC enforcement action charging the Defendants with commodity pool fraud in violation of the Commodity Exchange Act (CEA) and CFTC Regulations (see CFTC Press Release 6045-11, May 26, 2011).

The court’s Orders impose $4,368,368.71 in restitution and require that Kratville, Arrington, Elite, and MJM pay a total of $5,729,142.87 in civil monetary penalties. The Orders further impose permanent trading and registration bans on Kratville, Arrington, Elite, and MJM and prohibit them from violating the anti-fraud and disclosure provisions of the CEA and CFTC Regulations, as charged.

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