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Mer. 26 févr. 2014 - CFTC - Condamnation de Ron Earl McCullough et de David Christopher Mayhew pour sollicitation frauduleuse, fausses déclarations et détournement de fonds

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Auteur: Y B

Date de publication: 26/02/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Ron Earl McCullough et de David Christopher Mayhew pour sollicitation frauduleuse, fausses déclarations et détournement de plus d'un million de dollars de leurs investisseurs.

Selon la plainte déposée par la CFTC, entre les mois de décembre 2008 et janvier 2012, Ron Earl McCullough et de David Christopher Mayhew ont menti à leurs investisseurs à propos des risques de trading sur le forex, des rendements qu'ils allaient réaliser et ont omis de divulguer leur intention d'utiliser les fonds des clients afin de régler des dépenses personnelles et de payer les bénéfices supposés d'autres clients. Mayhew a pour cela créé de faux relevés de compte dans afin de cacher les agissements de McCullough et plus précisément les détournements de fonds et les pertes d'exploitation.

Selon la plainte, McCullough et Mayhew auraient détourné environ 808 000 dollars pour effectuer des paiements relatifs aux prétendus bénéfices à leurs investisseurs et environ 829 000 dollars pour régler des dépenses personnelles.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed an enforcement action in the U.S. District Court, Eastern District of North Carolina, charging Ron Earl McCullough and David Christopher Mayhew. The CFTC Complaint charges McCullough and Mayhew with fraudulently soliciting, directly and through others, approximately $2.3 million from at least 11 individuals to trade leveraged or margined off-exchange foreign currency (forex) contracts. Further, the CFTC Complaint alleges that McCullough and Mayhew misappropriated at least $1.6 million of their customers’ funds.

In a separate but related matter, the CFTC issued an administrative Order against Travis Maurice Cox that sets forth Cox’s fraudulent conduct in connection with his solicitations on behalf of his forex trading partners.

Consulter le communiqué

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