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Mer. 05 mars 2014 - CFTC - Condamnation d'Altamont Global Partners et de John G. Wilkins pour fraudes sur un pool de produits de base, détournement de fonds et fausses déclarations à la National Futures Association

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Auteur: Y B

Date de publication: 05/03/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation d'Altamont Global Partners et de John G. Wilkins pour fraudes sur un pool de produits de base, détournement de fonds et fausses déclarations à la National Futures Association.

Selon la plainte déposée par la CFTC le 16 juillet 2012, Altamont Global Partners LLC et John G. Wilkins, ainsi que les défendeurs Philippe Leon et Paul Rangel ont, du mois de mars 2009 au mois de juin 2012, exploité un montage financier frauduleux de type pool de produits de base dans lequel 198 investisseurs ont investi plus de 13 millions de dollars dans des contrats à terme de matières premières, des options sur contrats à terme et des contrats de devises hors bourse.

L'ordonnance émise par la CFTC stipule que les quatre défendeurs ont détourné plus de 5,2 millions de dollars des fonds des participants du pool en leur expliquant qu'il s'agissait de «prêts» et d' «avances». Pour ce faire, les défendeurs ont créé et émis de fausses déclarations concernant la rentabilité et la valeur de leurs comptes. En outre, l'ordonnance stipule qu'Altamont Global Partners LLC et John G. Wilkins ont fourni de fausses informations et des documents falsifiés à la National Futures Association.

Altamont Global Partners a écopé d'une amende de près de 11 millions de dollars et John G. Wilkins devra payer 1,2 million de dollars au titre de redressement et une amende civile de 3,6 millions de dollars.

Résumé :

The court’s Order, entered on February 20, 2014, stems from a CFTC Complaint filed on July 16, 2012 against AGP and Wilkins, as well as Defendants Philip Leon and Paul Rangel (see CFTC Press Release 6315-12). The Order confirmed and adopted U.S. Magistrate Judge Thomas B. Smith’s Report and Recommendation of January 31, 2014, which stated that from approximately March 2009 to at least June 22, 2012, AGP and Wilkins operated a fraudulent scheme that solicited at least $13 million from approximately 198 commodity pool participants to trade, among other things, commodity futures contracts, options on futures, and off-exchange foreign currency contracts.

The Order states that AGP and Wilkins, along with the other Defendants, misappropriated more than $5.2 million of pool participants’ funds in “loans” and “advances” to Defendants, which were sham transactions designed to disguise Defendants’ misappropriation, and issued false statements to pool participants regarding the profitability and value of their accounts. In addition, the Order states that AGP and Wilkins provided false information and documentation to the National Futures Association (NFA).

Consulter le communiqué

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