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Jeu. 06 mars 2014 - CFTC - Condamnation de Melody Nganthuy Phan et de ses sociétés My Forex Planet, Wal Capital et Top Global Capital, pour fraude sur le FOREX

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Auteur: Y B

Date de publication: 06/03/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Melody Nganthuy Phan et de ses sociétés My Forex Planet, de Wal Capital et de Top Global Capital, pour avoir mis en place et exploité un motage financier dans lequel ils effectuaient des transactions hors-bourse frauduleuses sur le FOREX.

Selon la plainte déposée par la CFTC, les défendeurs auraient, du mois de janvier 2009 au mois de février 2011, mis en place des formations sur le Forex dans lesquels ils sollicitaient directement et indirectement leurs clients afin qu'ils ouvrent un compte de trading chez Wal capital et qu'ils leur confient leurs fonds pour effectuer des transactions sur le Forex. Durant les cours proposés par MFP, les défendeurs auraient déclaré, entre autres choses, que Phan était une courtière qui réalisait de très forts profits (plusieurs millions de dollars chaque année) dans le trading sur le Forex, que son système de trading qui était par ailleurs enseigné dans le cours était très sûr et qu'il garantissait aux investisseurs d'importants profits, et enfin que l'argent déposé par les investisseurs serait utilisé conformément à sa destination.

La plainte allègue que l'ensemble de ces déclarations  était faux. En réalité, Phan a perdu 1,4 million de dollars dans des transactions effectuées sur le forex.

La CFTC accuse également Melody Nganthuy Phan de fraude par l'intermédiaire d'un opérateur de pool de produits de base non enregistré. L'accusé aurait frauduleusement sollicité au moins 3,7 millions de dollars auprès de plus de 174 clients et aurait détourné ces fonds afin dans le but de perpétuer la fraude.

Le montant de l'amende n'a pas été communiqué par la CFTC.

Résumé :

Specifically, the Complaint alleges that, from at least January 2009 and through February 2011, Phan, Wal Capital, and TGC, through MFP, used forex training classes to directly and indirectly solicit actual and prospective clients to open self-traded forex accounts at Wal Capital and pooled forex trading at TGC. During the forex trading classes given by MFP, Defendants falsely stated, among other things, that 1) Phan was a highly successful forex trader who had made millions of dollars trading forex, 2) Phan’s forex trading system, which was taught in MFP classes, was a very safe system that virtually guaranteed profit over time, and 3) money deposited by Defendants’ customers would be used for its intended purpose. The Complaint alleges that all of these representations to clients were false. In fact, Phan lost over $1.4 million trading forex in multiple accounts in her name or under her control, according to the Complaint.

Consulter la plainte de la CFTC

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