L'information financière que vous ne trouvez nulle part ailleurs !

Actualité

Nous sélectionnons chaque jour les news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :

• le fonctionnement général des marchés financiers, selon les produits et les régions du monde (et principalement en France, Europe et USA) ;

• la réglementation des activités financières, principalement en France, Europe et USA ;

• les tendances économiques et financières fondamentales qui permettent déjà de « voir » l’avenir économique et financier du monde.

Jeu. 13 mars 2014 - CFTC - Condamnation de Dimitry Vishnevetsky et de sa société Oxford Capital pour avoir mis en place des fraudes et avoir détourné les fonds d'un pool de produits de base

Partagez
Noter cette article :

Auteur: Y B

Date de publication: 13/03/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce la condamnation de Dimitry Vishnevetsky et de sa société Oxford Capital pour avoir mis en place, exploité et détourné les fonds d'un pool de produits de base.

Selon la plainte déposée par la CFTC,  à partir de l'automne 2006 jusqu'au mois d'avril 2012, les défendeurs ont sollicité frauduleusement 1,7 million de dollars auprès des participants du pool de produits de base. Vishnevetsky et Oxford ont expliqué à leurs investisseurs que leurs fonds étaient placés dans un commodity pool dont les rendements étaient sûrs et importants, alors qu'en réalité Vishnevetsky n'a jamais effectué de transaction dans ce pool. Ce dernier aurait également produit de faux documents relatifs à des transactions sur le Libor ainsi que de faux relevés de compte.

Les défendeurs auraient ainsi pu détourner 637 000 dollars des fonds des participants et les auraient utilisés pour payer des dépenses personnelles.

Les défendeurs ont été condamnés à payer une amende dont le montant s'élève à 3,5 millions de dollars. Dimitry Vishnevetsky a également été condamné à 6 ans de prison.

Résumé :

Specifically, the Order finds that, from at least the fall of 2006 through April 2012, the Defendants fraudulently solicited approximately $1.74 million from commodity pool participants and commodity customers. Vishnevetsky and Oxford defrauded pool participants by representing that their commodity pools had profitable performance records based on audited results when, in fact, they never conducted any trading for the pools, the Order finds. Furthermore, the Order finds that Vishnevetsky, individually and doing business as Hodges Trading LLC and Hodges Court Trading, defrauded other pool participants by misrepresenting that Hodges Trading issued Libor Notes and invested in commodity futures contracts to enhance the value of the purported Libor Notes. Vishnevetsky and Oxford also issued false account statements to pool participants and defrauded other customers by not opening and funding commodity trading accounts for them and issuing them fictitious account statements, the Order finds.

Defendants misappropriated at least $637,000 of customer and pool participant funds

While engaging in these fraudulent schemes, the Order finds that the Defendants misappropriated at least nearly $637,000 from pool participants and customers, which Defendants used for their own benefit.

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

MemoFin Feedback vous permet de nous signaler les problèmes que vous rencontrez, de suggérer de nouvelles fonctionnalités ou de nous envoyer des commentaires d'ordre plus général.

 

Saisissez votre message ci-dessous :