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Lun. 24 mars 2014 - CFTC - Condamnation de Robert S. and Amy L. Leben pour avoir mis en place et exploité un Ponzi de plusieurs millions de dollars

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Auteur: Y B

Date de publication: 24/03/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce avoir émis une ordonnance d'urgence pour geler les avoirs de Robert S. Leben et d'Amy L. Leben, dans le cadre d'une fraude de type chaîne de Ponzi dans laquelle les deux défendeurs ont extorqué au moins 3,2 millions de dollars à leurs investisseurs lors de transactions effectuées entre le mois d'août 2008 et de mars 2014 dans un pool de produits de base appelé Structured Finance Group Corporation. La plainte émise par la CFTC allègue également que les deux défendeurs ne se sont jamais inscrits auprès de ses services en tant que CPO.

Selon la CFTC, Robert S. et Amy L. Leben auraient ainsi détourné 1,77 million de dollars pour régler des dépenses personnelles dont notamment l'achat de leur résidence principale.

Selon la plainte, Robert Leben aurait garanti à ses investisseurs qu'ils ne pourraient jamais perdre leurs fonds et que le rendement annuel du pool était de 14%.

Afin de pouvoir perpétuer leur fraude, les défendeurs ont mis en place une chaîne de Ponzi dans laquelle ils ont utilisé les fonds des nouveaux participants du pool pour régler les bénéfices des anciens investisseurs, ce qui leur aurait coûté plus d'un million de dollars.

Les investigations de la CFTC sont toujours en cours.

Résumé :

The Lebens allegedly misappropriated at least $1.77 million for their personal use 

According to the Complaint, the Lebens misappropriated at least $1.77 million of pool participant funds for their personal use, including to purchase their residence and a swimming pool, among other things.  The Complaint also charges Robert Leben with fraudulently guaranteeing pool participants’ principal investment against risk of loss, guaranteeing annual returns of 14 percent, and bolstering these guarantees by issuing written false statements to pool participants.  In addition, to perpetuate their fraud, the Lebens operated SFG as a Ponzi scheme through which they used pool participant funds to pay other pool participants a total of approximately $1 million as purported profits, according to the Complaint.

In its continuing litigation, the CFTC seeks a permanent injunction from future violations of federal commodities laws, permanent registration and trading bans, full restitution to defrauded pool participants, disgorgement of any ill-gotten gains, and civil monetary penalties.

The CFTC appreciates the cooperation of the South Carolina Attorney General’s Office, the U.S. Marshals Service, and the Office of the U.S. Attorney for the District of South Carolina in this matter.

CFTC Division of Enforcement staff members responsible for this case are Amanda Harding, Elizabeth Davis, Michael Loconte, Erica Bodin, Richard Foelber, and Rick Glaser.

Consulter le communiqué

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