L'information financière que vous ne trouvez nulle part ailleurs !

Actualité

Nous sélectionnons chaque jour les news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :

• le fonctionnement général des marchés financiers, selon les produits et les régions du monde (et principalement en France, Europe et USA) ;

• la réglementation des activités financières, principalement en France, Europe et USA ;

• les tendances économiques et financières fondamentales qui permettent déjà de « voir » l’avenir économique et financier du monde.

Mer. 09 avr. 2014 - CFTC - Condamnation de Queen Shoals Consultants et de ses dirigeants pour fraudes sur des devises étrangères

Partagez
Noter cette article :

Auteur: Y B

Date de publication: 09/04/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce avoir la condamnation de Gary D. Martin et de Brenda K. Martin, les deux propriétaires de Queen Shoals Consultants, pour avoir mis en place et exploité un schéma frauduleux basé sur des transactions de devises étrangères.

La CFTC tient à rappeler qu'elle avait déjà émis une injonction permanente à l'encontre des défendeurs en 2011 pour fraude sur des clients dans un système de forex.

Selon la plainte déposée par la CFTC, les défendeurs auraient créé un site internet afin d'attirer des clients potentiels dans lesquels ils auraient prétendu qu'ils avaient plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services financiers et qu'il travaillait avec une équipe d'experts prêts à aider les clients. En réalité, les défendeurs n'avaient aucune expérience dans le trading sur le Forex et toutes les informations se trouvant dans leurs teasers étaient fausses (bénéfices garantis, rentabilité, etc.). En outre, Gary Martin a admis sous serment à la CFTC qu'il ne se livrait à aucune transaction sur le Forex pour le compte de ses clients, ce qui est faux.

Les défendeurs ont été condamnés à payer une amende de 5,76 millions de dollars.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obtained federal court supplemental consent Order requiring Defendants Gary D. Martin and Brenda K. Martin of St. Augustine, Florida, and their company, Queen Shoals Consultants, LLC (QSC) of Charlotte, North Carolina, to jointly pay a total of $5.76 million in civil monetary penalties for defrauding customers through a retail foreign currency (forex) trading scheme (see CFTC Press Release and Complaint 6004-11, March 17, 2011). None of the Defendants has ever been registered with the CFTC.

Specifically, the supplemental Order, entered on May 14, 2013, by Chief Judge Robert Conrad, Jr., of the U.S. District Court for the Western District of North Carolina, requires QSC and Gary Martin to pay a civil monetary penalty (CMP) of $4,320,000 and Brenda Martin to pay a $1,440,000 CMP. The Defendants’ CMP obligation and post-judgment interest shall be joint and several, according to the supplemental Order.

Consulter le communiqué

Lien de secours

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

Tous les champs sont obligatoires.

Operation in progress

Une erreur est survenur lors de l'envoi du message

Votre message a bien été envoyé

MemoFin Feedback vous permet de nous signaler les problèmes que vous rencontrez, de suggérer de nouvelles fonctionnalités ou de nous envoyer des commentaires d'ordre plus général.

 

Saisissez votre message ci-dessous :