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Lun. 14 avr. 2014 - CFTC - Condamnation de Ward Onsa et de sa société New Century Investment Management pour avoir mis en place et exploité une chaîne de Ponzi

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Auteur: Y B

Date de publication: 14/04/2014

 

La La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce avoir la condamnation de Ward Onsa et  de sa société New Century Investment Management à 5,7 millions de dollars d'amende pour sollicitation, détournement, publication de faux relevés de comptes et pour avoir mis en place et exploité une chaîne de Ponzi.

Selon la plainte déposée par la CFTC, les défendeurs auraient réussi à convaincre au moins 12 investisseurs de placer plus de 2,2 millions de dollars dans leur fonds "New Century Hedge Fund Partners". Selon la  Commodity Futures Trading Commission, les défendeurs ont détourné les fonds des participants et les ont utilisés pour régler leurs personnelles et payer les intérêts fictifs des participants antérieurs avec les fonds des nouveaux.

Les défendeurs écopent d'une amende de 5,7 millions de dollars et d'une interdiction permanente d'inscription.

Résumé :

The U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) today announced that on March 20, 2014, Judge Mary A. McLaughlin of the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania entered a final judgment Order imposing a civil monetary penalty of almost $6 million against Defendants Ward Onsa of Marco Island, Florida, and his company, New Century Investment Management LLC (New Century), of Southampton, Pennsylvania, in a CFTC enforcement action. The court’s March 20, 2014, Order followed an earlier default judgment Order entered on December 5, 2011, finding that the Defendants had committed fraud and imposing registration and trading bans.

The Orders stem from a CFTC Complaint filed on April 5, 2011, in which the CFTC charged Onsa and New Century with solicitation fraud, misappropriation, and issuing false account statements to commodity pool participants while operating a commodity pool Ponzi scheme (see CFTC Release 6016-11, April 6, 2011).

The court’s partial default judgment Order finds that through Onsa’s fraudulent misrepresentations at least 12 pool participants invested a total of more than $2.2 million with New Century Hedge Fund Partners I, LP to trade commodity futures and options contracts. The Order further finds that the Defendants misappropriated pool participants’ funds and used them to pay personal expenses and to pay earlier participants with newer participants’ funds in the manner of a Ponzi scheme. The Order imposes permanent trading and registration bans on Onsa and New Century, and prohibits them from violating the anti-fraud provisions of the Commodity Exchange Act, as charged.

Consulter le communiqué

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