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Ven. 06 juin 2014 - CFTC - Condamnation de Cindy et de Paul Vandivier et de Mintline, leur société pour transactions hors bourse illégales sur matières premières

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Auteur: Y B

Date de publication: 06/06/2014

 

La Commodity Futures Trading Commission a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce avoir la condamnation de Cindy et de Paul Vandivier et de Mintline, leur société, pour sollicitation frauduleuse et détournement des fonds de leurs investisseurs dans le cadre de transactions hors bourse illégales sur des matières premières.

Selon la plainte déposée par la CFTC, Cindy et Paul Vandivie prétendaient à leurs investisseurs qu'ils effectuaient des transactions financières sur des métaux physiques, sur une base à effet de levier, sur marge ou financée à leurs clients de détail à travers les États-Unis.

La plainte allègue entre autres que les défendeurs n'ont en réalité jamais effectué la moindre transaction et ont détourné la quasi-totalité des fonds de leurs investisseurs pour leur usage personnel.

Les faits ont eu lieu entre les mois de juillet 2011 et avril 2013.

Dans son litige en cours contre les défendeurs, la CFTC a demandé la restitution intégrale des fonds des clients floués, des amendes civiles, et une interdiction permanente d'inscription à l'encontre des deux défendeurs.

Résumé :

According to the CFTC Complaint, the Defendants purported to sell physical metals, on a leveraged, margined, or financed basis to retail customers located throughout the United States. The Complaint alleges that the Defendants, in fact, did not purchase, sell, transfer ownership of, deliver, or arrange for storage of any physical metals in connection with the financed metals transactions, but instead misappropriated virtually all of the customers’ funds, using a portion of those funds to pay for office and personal expenses.

The CFTC Complaint further alleges that the Defendants falsely represented to customers that their metals were being held in secured depositories, and fraudulently charged customers interest on purported loans to finance the purchase of the metals. In reality, the Complaint alleges that no physical metal was stored for Defendants’ customers and no loans were made to customers to purchase physical metal.

Sometime between January and April 2013, the Defendants ceased operations, leaving customers without their metals or a return of their funds, according to the Complaint.

In its continuing litigation against the Defendants, the CFTC seeks full restitution to defrauded customers, a return of ill-gotten gains, permanent trading and registration bans, civil monetary penalties, and a permanent injunction from future violations of federal commodities laws, as charged.

Consulter le communiqué

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