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Date de publication: 31 déc. 2018
Auteur: DB
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L'Autorité monétaire  de Hong Kong (HKMA) a inculpé JP Morgan Chase Bank, National Association, succursale de Hong Kong  de JP Morgan, pour une série d'infractions à la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance AMLO), en ommettant d'établir et de maintenir des procédures efficaces d'identification et de traitement des virements électroniques qui ne sont pas conformes à la sections 12 (5)  de la l'annexe 2 de l'AMLO. L'autorité de surveillance demande également  à la banque  de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4  de l'annexe 2 de la loi AMLO concernant la vigilance relative à la clientèle et la surveillance continue des relations commerciales. 

La HKMA a donc ordonné à JP Morgan Hong Kong de lui soumettre un rapport préparé par un conseiller externe indépendant évaluant; si les mesures correctives prises pat JP Morgan sont suffisantes pour remédier aux infractions et autres identifiées par la HKMA.Cette dernière a .condamné JPMorgan Hong Kong à payer une amende de 12 500 000 HK$. 

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