L'information financière que vous ne trouvez
nulle part ailleurs !

Actualité

Nous sélectionnons chaque jour les news que nous estimons importantes pour pouvoir suivre les points suivants :

Date de publication: 19 févr. 2019
Auteur: DB
Noter cette article :

 

L'Autorité bancaire européenne (EBA)  a fait savoir qu'elle avait ouvert une enquête formelle sur une possible infraction au droit de l'UE de la part de l'autorité estonienne des services financiers et de l'autorité danoise des services financiers en liaison avec des activités de blanchiment d'argent liés à la Danske Bank et à sa filiale estonienne en particulier. L'EBA a donc ouvert une enquête à la suite d'une lettre de la Commission européenne et a mené des enquêtes préliminaires auprès des deux autorités avant l'enquête officielle.

Cette enquête a été ouverte en vertu de l'article 17 du règlement fondateur de l'EBA . Si cette dernière constate une violation du droit de l'UE, cet article stipule que l'EBA peut adresser à l'autorité compétente une recommandation précisant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. 

 

Télécharger le document

Lien de secours