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Date de publication: 11 mai 2021
Auteur: DB
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Afin de prévenir les risques de  blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la BaFin, l'autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers,  a récemment ordonné à Deutsche Bank AG d'adopter des garanties internes supplémentaires appropriées et de se conformer aux obligations de diligence raisonnable, en particulier en ce qui concerne les évaluations régulières des clients. Cela vaut également pour les relations avec les correspondants et le suivi des transactions. L'ordonnance est émise sur la base de l'article 51 (2) phrase 1 de la loi allemande sur le blanchiment d'argent (Geldwäschegesetz - GwG), a précisé l’autorité de surveillance.

Afin de suivre la mise en œuvre de cette mesure, la BaFin souligne qu'elle a élargi le mandat du représentant spécial nommé dans une notification officielle datée du 21 septembre 2018 en vertu de l'article 45c (1) en conjonction avec le paragraphe (2) no. 6 de la loi bancaire allemande (Kreditwesengesetz - KWG). Le représentant spécial doit rendre compte et évaluer les progrès de la mise en œuvre.

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